سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية
عرض النموذج
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال و تمويل الارهاب
عرض النموذج
لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة تجاه مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
عرض النموذج
مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
عرض النموذج
دليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
عرض النموذج
الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
عرض النموذج
اليه التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
عرض النموذج
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به
عرض النموذج
دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية
عرض النموذج
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
عرض النموذج
سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
عرض النموذج